СМИ: в России появилась законная схема отмывания денег

В прошлом году благодаря этой схеме удалось вывести из России более 16 млрд рублей, или 10% от объема всех выявленных сомнительных операций за год, сообщает газета «Коммерсант».

Одним из участников схемы отмывания доходов является служба судебных приставов. В Центробанке осведомлены о мошеннической схеме, но не в силах бороться с ней, поскольку все участники процесса — суды, банки, ФССП — не имеют полномочий, чтобы решить проблему на своем уровне.

Суть схемы отмывания денег заключается в том, что два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Нерезидент требует погасить задолженность, а резидент соглашается с его требованием. Суд принимает решение о взыскании и выдает исполнительный лист, с которым истец обращается в ФССП. В рамках исполнительного производства деньги с банковского счета должника перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.

Источник: runews24.ru

Важно знать
Популярное сегодня
Рекомендуемое
Актуальное
Читаемое